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檢察官介紹:”對(duì)于這家外資銀行出現(xiàn)了這筆資金的損失對(duì)他們來(lái)說(shuō)是血淋淋的教訓(xùn),但是它的損失遠(yuǎn)不及于這一筆資金而已,更多的是對(duì)它管理制度的反思。從案件審查過(guò)程當(dāng)中、包括提審被告人過(guò)程當(dāng)中發(fā)現(xiàn):該銀行存在巨大的管理漏洞,終,檢察機(jī)關(guān)以檢察建議的形式發(fā)給了上級(jí)管理單位——銀監(jiān)局,由銀監(jiān)局組織了單獨(dú)的檢查組、專案組趕赴這家外資銀行做了一個(gè)月的審查工作,后給他了非常詳細(xì)的整改建議。”
檢察機(jī)關(guān)介紹:監(jiān)管部門對(duì)許多已經(jīng)注冊(cè)以及存量的金融單位都有一個(gè)排摸掌握,“一個(gè)是預(yù)防,然后是一個(gè)打擊,然后事后提供相關(guān)的檢察建議。我們是通過(guò)辦理一系列的案件當(dāng)中,發(fā)現(xiàn)一些初露端倪可能會(huì)涉及刑事犯罪的金融案件的話,我們會(huì)提前通過(guò)專報(bào)類型的方式,遞交給有關(guān)的監(jiān)管部門,引起他們的關(guān)注,從而堵漏建制。”